证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-047
福建博思软件股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会存在增加临时提案的情况：
2017 年 5 月 2 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议
公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公
司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本着提高会议效率、减少
会议召开成本的角度，公司第一大股东陈航先生（持有公司股份共 14,295,652
股，占公司总股本的 20.98%）提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提
交公司 2016 年年度股东大会审议。
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会议案 9 至议案 11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，并委托公司独立董事叶东毅先生向
公司全体股东征集投票权。
4、本次股东大会议案 9 至议案 11 部分股东作为关联股东须回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2016 年年度股东大会通知已于 2017 年 4 月 25 日以公告形式发
出，并根据股东临时提案情况，于 2017 年 5 月 2 日发出《关于 2016 年年度股
东大会增加临时提案暨召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
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3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（周四）下午 14:00
网络投票时间：2017 年 5 月 17 日（周三）至 2017 年 5 月 18 日（周四）
其中：交易系统投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即：上午 9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00；互联网投票时间：2017 年 5 月 17 日下午 15:00
至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00。
5、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2017 年 5 月 12 日下午深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 41 名，所持有表决
权的股份数 36,328,722 股，占公司有表决权股份总数的 53.3156%，其中中小股
东共 31 名，所持有表决权的股份数 4,297,499 股，占公司有表决权股份总数的
6.3070%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 30 名，代表有效表决权的股份总
数为 36,166,472 股，占公司有表决权股份总数的 53.0775%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 名，
代表有效表决权的股份总数为 162,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.2381％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
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本本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议
案》。
本议案表决结果：
同意 36,287,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8873%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 29,950 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0824%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,256,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0471%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 29,950 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6969%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议通过《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,170,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5638%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 147,450 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4059%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,139,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3130%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 147,450 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.4311%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
3、审议通过《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
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同意 36,170,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5638%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 147,450 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4059%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,139,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3130%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 147,450 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.4311%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
4、审议通过《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,170,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5638%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 147,450 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4059%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,139,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3130%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 147,450 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.4311%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
5、审议通过《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,167,972 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5575%；反
对 149,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4106%；弃权 11,600 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0319%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 4,136,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2595%；反对 149,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4706%；弃权 11,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.2699%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
6、审议通过《关于审议 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,170,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5638%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 147,450 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4059%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,139,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3130%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 147,450 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.4311%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
7、审议通过《关于审议 2017 年度向银行申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,287,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8873%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 29,950 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0824%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,256,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0471%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 29,950 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6969%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-047
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 36,170,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5638%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 147,450 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4059%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 4,139,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3130%；反对 11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560%；弃权 147,450 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.4311%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
9、审议通过《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
本议案表决结果：
同意 34,383,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5347%；反
对 160,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4653%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 2,352,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6027%；反对 160,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3973%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-047
10、审议通过《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。
本议案表决结果：
同意 34,383,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5347%；反
对 160,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4653%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 2,352,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6027%；反对 160,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3973%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
11、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
本议案表决结果：
同意 34,383,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5347%；反
对 160,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4653%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 2,352,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6027%；反对 160,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3973%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
上述议案已于 2017 年 4 月 21 日、5 月 2 日分别经公司第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，内容
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详见 2017 年 4 月 25 日及 2017 年 5 月 2 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《福建博思软件股份有限公司 2016 年年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十八日
