博思软件:公司章程修订案2017-07-22
福建博思软件股份有限公司
章程修订案
根据公司限制性股票激励计划的实施进展,向 194 名激励对象授予限制性股票
389.30 万股的授予登记工作已经完成,公司注册资本由人民币 6,813.9 万元变更为
7,203.2 万元,公司股份总数由 6,813.9 万股增加至 7,203.2 万股。
根据公司业务发展及经营需要,并结合现行法律、法规、规范性文件的要求,
对《公司章程》部分内容进行了修订,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,
同意对公司章程部分条款进行修订,章程修订内容对照如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌 第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰
佰壹拾叁万玖仟元(小写:人民币 6,813.9 万 佰零叁万贰仟元(小写:人民币 7,203.2 万元)。
元)。
第十九条 公司股份总数为 6,813.9 万股, 第十九条 公司股份总数为 7,203.2 万股,
均为普通股。 均为普通股。
第一百一十二条 第一百一十二条
(三)对外投资 (三)购买、出售重大资产
公司所有的对外投资(含委托理财、委 董事会负责审批本章程第四十一条第十
托贷款、对子公司投资等)事项都应经董事 三款规定外的购买、出售重大资产事项;
会审议通过。按本章程规定需经股东大会批 同时,董事会根据公司实际情况,按照
准的,应在董事会审议通过后,按规定报股 谨慎授权的原则,授予董事长以下审批权限:
东大会批准;除按本章程规定应经股东大会 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公
批准的以外的对外投资事项,由董事会批准。 司最近一期经审计总资产 10%以下的事项。
公司拟进行对外投资的,公司内部负责 董事会的上述授权长期有效。
的投资管理部门应对投资项目的可行性、投 (四)其他重大交易
资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评 达到下列标准之一的,应当提交董事会
估,编制可行性研究报告,并提交董事会审 审议:
议。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
对于重大投资项目,董事会应当组织有 经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资
关专家、专业人员进行评审,并报股东大会 产总额同时存在账面值和评估值的,以较高
批准。 者作为计算数据;
公司应就对外投资建立严格的审查和决 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
策程序。 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
(四)重大交易 度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额
达到下列标准之一的: 超过 500 万元人民币;
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过
者作为计算数据; 100 万元人民币;
2、交易标的(如股权)在最近一个会计 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,
度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额 且绝对金额超过 500 万元人民币;
超过 500 万元人民币; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
3、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 超过 100 万元人民币。
经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 上述指标计算中涉及的数据如为负值,
100 万元人民币; 取其绝对值计算。
4、交易的成交金额(含承担债务和费用) 交易的定义 见本章程第 四十三条的 规
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 定。
且绝对金额超过 500 万元人民币; 董事会根据公司实际情况,按照谨慎授
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 权的原则,授予董事长以下审批权限:
年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
超过 100 万元人民币。 经审计总资产 10%以下,该交易涉及的资产
交易的定义 见本章程第 四十三条的 规 总额同时存在账面值和评估值的,以较高者
定,但不包括对外投资。 作为计算数据;
2、交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以下;
3、交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以下;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
占公司最近一期经审计净资产的 10%以下;
5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算。
董事会的上述授权长期有效。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日