福建博思软件股份有限公司

                                   章程修订案



    根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 194 名激励对象授予限制性股票
389.30 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 6,813.9 万元变更为
7,203.2 万元，公司股份总数由 6,813.9 万股增加至 7,203.2 万股。

    根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，
对《公司章程》部分内容进行了修订，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：

                     修订前                                       修订后

    第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌            第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰

佰壹拾叁万玖仟元（小写：人民币 6,813.9 万    佰零叁万贰仟元（小写：人民币 7,203.2 万元）。

元）。

    第十九条 公司股份总数为 6,813.9 万股，       第十九条 公司股份总数为 7,203.2 万股，

均为普通股。                                 均为普通股。

    第一百一十二条                               第一百一十二条

    （三）对外投资                               （三）购买、出售重大资产

    公司所有的对外投资（含委托理财、委           董事会负责审批本章程第四十一条第十

托贷款、对子公司投资等）事项都应经董事       三款规定外的购买、出售重大资产事项；

会审议通过。按本章程规定需经股东大会批           同时，董事会根据公司实际情况，按照

准的，应在董事会审议通过后，按规定报股       谨慎授权的原则，授予董事长以下审批权限：

东大会批准；除按本章程规定应经股东大会       审议公司在一年内购买、出售重大资产占公

批准的以外的对外投资事项，由董事会批准。 司最近一期经审计总资产 10%以下的事项。

    公司拟进行对外投资的，公司内部负责           董事会的上述授权长期有效。

的投资管理部门应对投资项目的可行性、投           （四）其他重大交易
资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评          达到下列标准之一的，应当提交董事会

估，编制可行性研究报告，并提交董事会审      审议：

议。                                            1、交易涉及的资产总额占公司最近一期

    对于重大投资项目，董事会应当组织有      经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资

关专家、专业人员进行评审，并报股东大会      产总额同时存在账面值和评估值的，以较高

批准。                                      者作为计算数据；

    公司应就对外投资建立严格的审查和决          2、交易标的（如股权）在最近一个会计

策程序。                                    年度相关的营业收入占公司最近一个会计年

    （四）重大交易                          度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额

    达到下列标准之一的：                    超过 500 万元人民币；

    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期         3、交易标的（如股权）在最近一个会计

经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资      年度相关的净利润占公司最近一个会计年度

产总额同时存在账面值和评估值的，以较高      经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过

者作为计算数据；                            100 万元人民币；

    2、交易标的（如股权）在最近一个会计         4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

年度相关的营业收入占公司最近一个会计年      占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，

度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额     且绝对金额超过 500 万元人民币；

超过 500 万元人民币；                           5、交易产生的利润占公司最近一个会计

    3、交易标的（如股权）在最近一个会计     年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额

年度相关的净利润占公司最近一个会计年度      超过 100 万元人民币。

经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过         上述指标计算中涉及的数据如为负值，

100 万元人民币；                            取其绝对值计算。

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）       交易的定义 见本章程第 四十三条的 规

占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，     定。

且绝对金额超过 500 万元人民币；                 董事会根据公司实际情况，按照谨慎授

    5、交易产生的利润占公司最近一个会计     权的原则，授予董事长以下审批权限：

年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额         1、交易涉及的资产总额占公司最近一期

超过 100 万元人民币。                       经审计总资产 10%以下，该交易涉及的资产
    交易的定义 见本章程第 四十三条的 规   总额同时存在账面值和评估值的，以较高者

定，但不包括对外投资。                    作为计算数据；

                                              2、交易标的（如股权）在最近一个会计

                                          年度相关的营业收入占公司最近一个会计年

                                          度经审计营业收入的 10％以下；

                                              3、交易标的（如股权）在最近一个会计

                                          年度相关的净利润占公司最近一个会计年度

                                          经审计净利润的 10％以下；

                                              4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

                                          占公司最近一期经审计净资产的 10％以下；

                                              5、交易产生的利润占公司最近一个会计

                                          年度经审计净利润的 10％以下。

                                              上述指标计算中涉及的数据如为负值，

                                          取其绝对值计算。

                                              董事会的上述授权长期有效。




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                                                               董事会

                                                     二〇一七年七月二十一日