证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-079 福建博思软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2017 年 8 月 7 日(星期一)14:00 网络投票时间:2017 年 8 月 6 日(周日)至 2017 年 8 月 7 日(周一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈航先生主持, 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点:福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 5、会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2017 年 8 月 2 日下午深圳证券交 易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-079 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 27 名,所持有表决 权的股份数 29,212,416 股,占公司有表决权股份总数的 42.8718%,其中中小股 东共 22 名,所持有表决权的股份数 6,239,419 股,占公司有表决权股份总数的 9.1569%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东共 22 名,代表有效表决权的股份总 数为 29,030,416 股,占公司有表决权股份总数的 42.6047%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 名, 代表有效表决权的股份总数为 182,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.2671%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议,公 司聘请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 本本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议: 1、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》。 本议案表决结果: 同意 9,914,691 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.5841%;反对 142,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.4159%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 4,334,017 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8189%; 反对 142,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1811%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 2、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-079 本议案表决结果: 同意 9,883,391 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.2729%;反对 142,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.4159%;弃权 31,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3112%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 4,302,717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1197%; 反对 142,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1811%;弃权 31,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6992%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的 议案》。 本议案表决结果: 同意 9,883,391 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.2729%;反对 142,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.4159%;弃权 31,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3112%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 4,302,717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1197%; 反对 142,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1811%;弃权 31,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6992%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 4、审议通过《关于核实公司<第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。 本议案表决结果: 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-079 同意 9,883,391 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.2729%;反对 142,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.4159%;弃权 31,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3112%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 4,302,717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1197%; 反对 142,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1811%;弃权 31,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6992%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果: 同意 29,038,716 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.4054%;反 对 142,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.4875%;弃权 31,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1071%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 6,065,719 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.2161%; 反对 142,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2823%;弃权 31,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5016%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 上述议案已分别经公司 2017 年 7 月 21 日第二届董事会第十五次会议、第二 届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见 7 月 22 日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站的相关公告。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-079 格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司 章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《福建博思软件股份有限公司 2017 年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇一七年八月七日