证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2017-085



                     福建博思软件股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第十三次会议的通知，并于 2017 年 8 月 24 日下
午 3:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2017 年半年度报告>及摘要的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
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       《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进
度的议案》。

    经审议，监事会认为本次部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资
进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
同意公司部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

       监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

       经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。
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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                               福建博思软件股份有限公司

                                                        监事会

                                                二〇一七年八月二十五日