证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2017-100



                   福建博思软件股份有限公司

              第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 8 日以电
子邮件的方式发出第二届监事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 9 月 13 日下
午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。

    经审核，监事会认为《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要内容
符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的
程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

    《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    毛时敏先生因参与本次员工持股计划回避表决。

    二、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》。
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    经审核，监事会认为公司修订《第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公
司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，不会损害公司及全体
股东的利益。《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》内容符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。

    《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    毛时敏先生因参与本次员工持股计划回避表决。




    特此公告。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇一七年九月十三日