证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2017-111



                   福建博思软件股份有限公司

              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 日
下午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、王敏女士、欧郁雪女士、郭其友先
生、叶东毅先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》。

    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017 第三季度报告全
文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2017 第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇一七年十月二十七日