博思软件:第二届董事会第十八次会议决议公告2017-10-27
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-111
福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 20 日以电
子邮件的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知,并于 2017 年 10 月 25 日
下午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董
事 9 人,实际出席 9 人,其中:刘少华先生、王敏女士、欧郁雪女士、郭其友先
生、叶东毅先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》。
公司董事会经过认真审议本议案,一致认为:公司《2017 第三季度报告全
文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营状况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日