博思软件:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-25
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-025
福建博思软件股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开
的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于
审议 2017 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大
会审议,现将有关情况公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 54,685,146.71 元,母公司实现净利润 50,247,721.03 元。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 195,201,855.98 元,母公
司报表未分配利润 157,085,713.37 元。
为积极回报股东、优化公司股本结构,与所有股东分享公司发展的经营成果,
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定 2017 年度利润分配预案为:
以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 72,032,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.10 元(含税),合计派发现金股利人民币 15,126,720.00
元(含税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股,分配完成后公司股本
总额增至 129,657,600 股。剩余未分配利润结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》、公司上市后分红回报规划的相关规定,有利于全体股东共享公司经营成果,
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符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
独立董事经审议认为:公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、
经营业绩、发展前景和未来增长潜力,利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹
配。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享
公司发展的经营成果。同意公司 2017 年度利润分配预案,并提请股东大会审议。
四、监事会意见
经监事会审议认为:公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日