博思软件：关于2018年度日常关联交易预计的公告2018-04-25
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-026
福建博思软件股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）
日常经营的需要，公司预计 2018 年度将与福建省财政信息中心发生总额不超过
1,500 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计
金额范围内签署。2017 年公司与福建省财政信息中心发生的关联交易金额为
237.28 万元。
2、以上事项已经公司 2018 年 4 月 23 日第二届董事会第十九次会议审议通
过，关联董事王敏女士回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签
截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 订金额 上年发生
关联人 日已发生
类别 容 定价原则 或预计 金额
金额
金额
参照市场
福建省财政 软件开发与
价格公允 700.00 129.62 0.00
向关联人销 信息中心 销售
定价
售产品、商
品 参照市场
福建省财政 硬件及耗材
价格公允 100.00 0.00 0.00
信息中心 等销售
定价
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小计 - - 800.00 129.62 0.00
参照市场
向关联人提 福建省财政
技术服务 价格公允 700.00 2.31 237.28
供劳务 信息中心
定价
总计 1,500 131.93 237.28
（三）2017 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 金额 索引
比例（％） 差异（%）
福建省财 软件开
政信息中 发与销 0.00 800.00 0.00% 100%
向关联 心 售
人销售
产品、商 北京大数
品 软件开
元科技发
发与销 0.00 200.00 0.00% 100% 2017 年 4 月
展有限公
售 25 日
司
巨潮资讯网
福建省财 www.cninfo
技术服 .com.cn
政信息中 237.28 1,200.00 1.16% 80.23%
务
向关联 心
人提供
劳务 北京大数
元科技发 技术服
14.20 800.00 0.07% 98.23%
展有限公 务
司
总计 251.48 3,000.00 0.81% 91.62%
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主
要是公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类
公司董事会对日常关联交易实
关联交易发生的可能性，根据市场情况按照可能发生关联交易
际发生情况与预计存在较大差
的金额上限进行预计。但实际发生的关联交易金额是基于实际
异的说明（如适用）
市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计，所以日常关
联交易实际发生情况与预计存在一定差异。
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公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易
异的说明符合公司的实际情况，2017 年已经发生的日常关联交
实际发生情况与预计存在较大
易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，
差异的说明（如适用）
未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
公司 2017 年度发生的日常关联交易除上述情况外，2017 年公司向北京大数
元科技发展有限公司采购软件 75.64 万元，与福建照付通物联网科技有限公司发
生日常关联交易 18.20 万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况：
名称：福建省财政信息中心
统一社会信用代码：12350000488004039W
开办资金：1,977 万元
法定代表人：林梦尘
单位住所：福州市鼓楼区中山路 5 号
宗旨和业务范围：负责建设和管理厅机关局域网；承担财政业务应用计算机
系统的开发和数据管理；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；负责厅机
关办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作等。
截止 2017 年 12 月 31 日，福建省财政信息中心总资产为 7,946.46 万元、净
资产 7,945.39 万元、总收入 926.63 万元、总支出 1,141.71 万元。
2、与上市公司的关联关系
福建省财政信息中心为公司持股 5%以上的股东。福建省财政信息中心符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形，为公司的关
联法人。
3、关联方履约能力
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中
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均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与定价依据
公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件开发与
销售、硬件及耗材等销售、技术服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原
则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协
议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定
的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定
执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，
降低成本，减少资金风险，拓展公司新型业务，探索新的利润增长点。上述关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易
均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。公
司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交
董事会审议，并发表了如下独立意见：
“公司 2018 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价
合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳
证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
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产生影响；我们一致认可公司 2018 年日常关联交易预计的事项。”
2、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：博思软件上述关联交易事项已经公司第二届董事会第
十九次会议审议通过（关联董事王敏女士回避表决），并将提交股东大会审议。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述
事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，国金证券股份有限公司作为保荐机构，对博思软件本次关联交易事项
无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、国金证券关于公司 2018 年度日常关联交易预计的专项核查意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
