证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2018-046




                   福建博思软件股份有限公司

       关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届

满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，公司于 2018 年 6 月 14 日召开第二届第三次职工代表大会进行第三届

监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举王素珍女士担任公司第

三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监

事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监

事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。




    特此公告。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                         监事会

                                                   二〇一八年六月十五日
证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2018-046



附件：

                  第三届监事会职工代表监事候选人简历

    王素珍，女，1983 年 7 月出生，专科学历，曾任职于龙辉计算机网络有限
公司、福州博思软件开发有限公司，福建博思软件股份有限公司售后服务管理部
负责人，现任福建博思软件股份有限公司监事、产品服务部副经理。

    截至本公告日，王素珍女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。王素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。