博思软件：关于新增2018年度日常关联交易预计的公告2018-06-16
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-047
福建博思软件股份有限公司
关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）于 2018
年 4 月 25 日发布了《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-026），根据公司日常经营的需要，预计 2018 年度将与福建省财政信息中
心发生总额不超过 1,500 万元的日常关联交易。现根据公司业务发展的实际需求，
新增预计 2018 年度将与关联方北京大数元科技发展有限公司发生总额不超过
900 万元的日常关联交易。
本次新增日常关联交易事项后，公司 2018 年度日常关联交易额度在公司董
事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。新增 2018 年度日常关
联交易预计的具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据公司业务发展的实际需求，公司预计 2018 年度将与北京大数元科技
发展有限公司发生总额不超过 900 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双
方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。2017 年公司与北京大数元科技发
展有限公司发生的关联交易金额为 89.84 万元。
2、以上事项已经公司 2018 年 6 月 15 日第二届董事会第二十次会议审议通
过，关联董事刘少华先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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合同签
截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 订金额 上年发生
关联人 日已发生
类别 容 定价原则 或预计 金额
金额
金额
向关联人采 北京大数元 参照市场
软件开发与
购产品、商 科技发展有 价格公允 400.00 50.80 75.64
销售
品 限公司 定价
向关联人销 北京大数元 参照市场
软件开发与
售产品、商 科技发展有 价格公允 100.00 0.00 0.00
销售
品 限公司 定价
北京大数元 参照市场
向关联人提
科技发展有 技术服务 价格公允 320.00 0.00 14.20
供劳务
限公司 定价
北京大数元 参照市场
接受关联人
科技发展有 技术服务 价格公允 80.00 20.72 0.00
提供劳务
限公司 定价
总计 900.00 71.52 89.84
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况：
名称：北京大数元科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110108MA005E8A5D
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈月惠
注册资本：1,000 万元
成日日期：2016 年 05 月 13 日
企业住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-16 室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开
发；软件咨询；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；包装装潢设
计；电脑动画设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
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值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；组织文
化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
截至 2017 年 12 月 31 日，北京大数元科技发展有限公司总资产为 448.93 万
元，净资产为-65.90 万元，2017 年度营业收入为 742.76 万元，净利润为-839.62
万元；截至 2018 年 3 月 31 日，北京大数元科技发展有限公司总资产为 378.42
万元，净资产为-285.30 万元，2018 年第一季度营业收入为 127.03 万元，净利润
为-21.23 万元（以上 2017 年度财务数据已经审计，2018 年第一季度财务数据未
经审计）。
2、与上市公司的关联关系
北京大数元科技发展有限公司为公司现任董事、总经理刘少华先生之配偶陈
月惠女士实际控制的公司。北京大数元科技发展有限公司符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
3、关联方履约能力
上述关联方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履
行合同约定。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与定价依据
公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件开发与
销售、技术服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价
依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供
的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，
不存在损害公司及股东利益的情形。
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2、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，有利于保证公司经营业绩稳步增长，
降低成本，减少资金风险，拓展公司新型业务，探索新的利润增长点。上述关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易
均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。公
司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交
董事会审议，并发表了如下独立意见：
公司新增 2018 年度日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，
交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监
会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续
经营能力产生影响；我们一致认可本次新增 2018 年度日常关联交易预计的事项。
2、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：博思软件上述新增 2018 年度日常关联交易预计的事
项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过（关联董事刘少华先生回避表
决）。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。
上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，国金证券股份有限公司作为保荐机构，对博思软件本次关联交易事项
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无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、国金证券关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的专项核查意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十五日
