福建博思软件股份有限公司
                    独立董事提名人声明
    提名人 福建博思软件股份有限公司董事会 现就提名 罗妙成
为福建博思软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任福建博思软件股份有限公司第三届
董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规
定不得担任公司董事的情形。
     是 □ 否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
     是 □ 否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
     是 □ 否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
     是 □ 否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。
     是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。
     是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
     是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
     是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司
董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
     是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂
行办法》的相关规定。
     是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。
     是 □ 否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有
五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是 □ 否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
     是 □ 否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
     是 □ 否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
     是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职。
     是 □ 否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
     是 □ 否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
     是 □ 否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
     是 □ 否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在
其他任何影响被提名人独立性的情形。
     是 □ 否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
     是 □ 否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
     是 □ 否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是 □ 否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。
     是 □ 否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。
     是 □ 否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
     是 □ 否 □ 不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
     是 □ 否 □ 不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
     是 □ 否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工
作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
     是 □ 否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出
席上市公司董事会会议的情形。
     是 □ 否 □ 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲
自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。
     是 □ 否 □ 不适用
    最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事
会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
     是 □ 否 □ 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
他有关部门处罚的情形。
     是 □ 否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。
    □ 是  否
    说明：被提名人同时在六家公司担任独立董事，其中被提名人兼
任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、中闽能源股份有限公司、
华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有限公司的独立
董事；兼任非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结
算中心股份有限公司的独立董事。
    提名人认为被提名人具有良好的任职经验及专业素质，能够履行
独立董事应当履行的忠实义务和勤勉义务，被提名人不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等监管文件中规定
的“不得担任独立董事”的情形。被提名人上述任职不会对其担任公
司独立董事产生不利影响，不会对公司的规范运作和公司治理产生不
利影响。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提
前免职的情形。
     是 □ 否 □ 不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
     是 □ 否
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律
责任。


              提名人（盖章）：福建博思软件股份有限公司董事会


                                   日 期：2018 年 6 月 15 日