博思软件:独立董事提名人声明(二)2018-06-16
福建博思软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 福建博思软件股份有限公司董事会 现就提名 张梅 为
福建博思软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任福建博思软件股份有限公司第三届董
事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规
定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □ 否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □ 否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。
是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司
董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂
行办法》的相关规定。
是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。
是 □ 否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有
五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
是 □ 否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职。
是 □ 否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □ 否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
是 □ 否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □ 否
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在
其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □ 否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限
尚未届满的人员。
是 □ 否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
是 □ 否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □ 否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。
是 □ 否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。
是 □ 否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
是 □ 否 □ 不适用
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
是 □ 否 □ 不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □ 否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工
作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □ 否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出
席上市公司董事会会议的情形。
是 □ 否 □ 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲
自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。
是 □ 否 □ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事
会会议次,未出席会议次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □ 否 □ 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
他有关部门处罚的情形。
是 □ 否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。
是 □ 否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提
前免职的情形。
是 □ 否 □ 不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □ 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律
责任。
提名人(盖章):福建博思软件股份有限公司董事会
日 期:2018 年 6 月 15 日