证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2018-053



                    福建博思软件股份有限公司

                  关于董事会完成换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日召开了
2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》同意选举陈航先生、刘少华先生、王敏女士、肖
勇先生、林初可先生、叶章明先生为第三届董事会非独立董事，同意选举罗妙成
女士、张梅女士、温长煌先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2018 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网
上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-044）。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第二届董事会独立董事欧郁雪女士、郭其友先生、叶东毅先生任期届满
后将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，欧
郁雪女士、郭其友先生、叶东毅先生未持有公司股份。公司及董事会对欧郁雪女
士、郭其友先生、叶东毅先生任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。
证券代码:300525   证券简称:博思软件            公告编号:2018-053


                                      福建博思软件股份有限公司

                                               董事会

                                          二〇一八年七月二日