证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-052
福建博思软件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 7 月 2 日（周一）14:30
网络投票时间：2018 年 7 月 1 日（周日）－2018 年 7 月 2 日（周一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 2 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 7 月 1 日下午 3:00 至 2018 年 7 月 2 日下午 3:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2018 年 6 月 25 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
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参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 10 名，所持有表决
权的股份数 45,114,409 股，占公司有表决权股份总数的 36.7830%，其中中小股
东共 5 名，所持有表决权的股份数 10,085,138 股，占公司有表决权股份总数的
8.2227%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 9 名，代表有效表决权的股份总
数为 40,519,448 股，占公司有表决权股份总数的 33.0366%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 名，
代表有效表决权的股份总数为 4,594,961 股，占公司有表决权股份总数的
3.7464%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01 选举陈航先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
陈航先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02 选举刘少华先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
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其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
刘少华先生当选第三届董事会非独立董事。
1.03 选举王敏女士为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
王敏女士当选第三届董事会非独立董事。
1.04 选举肖勇先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
肖勇先生当选第三届董事会非独立董事。
1.05 选举林初可先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
林初可先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06 选举叶章明先生为第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
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其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
叶章明先生当选第三届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01 选举罗妙成女士为第三届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
罗妙成女士当选第三届董事会独立董事。
2.02 选举张梅女士为第三届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
张梅女士当选第三届董事会独立董事。
2.03 选举温长煌先生为第三届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
温长煌先生当选第三届董事会独立董事。
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3、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.01 选举毛时敏先生为第三届监事会非职工代表监事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
毛时敏先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举陈晶女士为第三届监事会非职工代表监事
本议案表决结果：
同意 45,114,409 票，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。
陈晶女士当选第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》。
本议案表决结果：
同意 13,325,842 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
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5、审议通过《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》。
本议案表决结果：
同意 45,114,409 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
6、审议通过《关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案》。
本议案表决结果：
同意 41,873,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
7、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》。
本议案表决结果：
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同意 45,114,409 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 10,085,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
上述议案已分别经公司 2018 年 6 月 15 日第二届董事会第二十次会议、第二
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 16 日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
