证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2018-064



                     福建博思软件股份有限公司

                  第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，并于 2018 年 7 月 16 日下午
2:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航
先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余 70%
股权的议案》。

    与会董事一致同意公司使用自有资金 4,049.50 万元收购吉林省金财科技有
限公司剩余 70%股权，本次交易事项符合公司长远发展规划，有利于双方优势互
补，更能使公司的产品应用和客户分布得到延伸。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一八年七月十六日