证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2018-074



                      福建博思软件股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日以电子
邮件的方式发出第三届董事会第三次会议的通知，并于 2018 年 8 月 13 日下午
5:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、王敏女士、肖勇先生以通讯表决方式出
席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》。

    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018 年半年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2018
年半年度存放与使用情况。
 证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2018-074


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    与会董事认为：将节余募集资金永久性补充流动资金，用于满足公司日常生
产经营需要，将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，从而提升公司的
经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一八年八月十五日