证券代码:300525             证券简称:博思软件          公告编号:2018-075



                      福建博思软件股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，并于 2018 年 8 月 13 日下午
6:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中王素珍女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，
审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
 证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2018-075


    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是基
于募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到募集资金使用效率
及公司日常生产经营需要等因素提出的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管
理办法》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，同意公司使用节余募集资金
永久性补充流动资金。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           监事会

                                                     二〇一八年八月十五日