证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2018-082



                     福建博思软件股份有限公司

                  第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第三次会议的通知，并于 2018 年 8 月 29 日上午
11:00 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。

    监事会经讨论审议，认为：《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续
发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    二、审议通过《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
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    经审核，监事会认为：为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，
公司特制定《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激
励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏先
生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    三、审议通过《关于核实公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。

    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

    1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励
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计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将通过公司内部网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激
励对象核查说明。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    与会监事认真审阅了公司章程修订的相关材料，认为：本次对公司章程的修
订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章
和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股
东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    经审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

    修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
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    经审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

   修订后的《监事会议事规则》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇一八年八月二十九日