证券代码:300525             证券简称:博思软件            公告编号:2018-089




                   福建博思软件股份有限公司

    关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要、

                    考核管理办法的修订说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2018
年 8 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体
内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
相关公告。

    为更好发挥股票期权激励计划对公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）
骨干的激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规的要求，
公司决定提高公司层面业绩考核的要求。因此需对原《2018 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要（以下简称“《草案》、《草案摘要》”）、《2018 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》中公司层面业绩考核的内容做出调整，经
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体修订内
容如下：

    一、《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的修订情况

    《草案》原第八章第二条第三款、《草案摘要》原第八章第二条第三款，
关于期权的行权条件中：

    （三）公司层面业绩考核要求
   证券代码:300525                 证券简称:博思软件                 公告编号:2018-089


       本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核
   目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

  行权期                                      业绩考核目标

第一个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 10%；

第二个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 25%；


第三个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 40%；

       注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算
   依据。

       公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票
   期权均不得行权，由公司注销。

       现改为：

       （三）公司层面业绩考核要求

       本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核
   目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

  行权期                                      业绩考核目标

第一个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 35%；

第二个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 55%；


第三个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 75%；

       注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算
   依据。

       公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票
   期权均不得行权，由公司注销。

       《草案》原第八章第三条、《草案摘要》原第八章第三条，关于考核指标
   的科学性和合理性说明中：

       博思软件股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人
   层面绩效考核。

       公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成果，能
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   够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司
   为本次股票期权激励计划设定了以 2015~2017 年平均净利润为基数，2018-2020
   年净利润增长率分别不低于 10%、25%、40%的业绩考核目标。

       现改为：

       博思软件股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人
   层面绩效考核。

       公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成果，能
   够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司
   为本次股票期权激励计划设定了以 2015~2017 年平均净利润为基数，2018-2020
   年净利润增长率分别不低于 35%、55%、75%的业绩考核目标。

       二、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的修订情况

       《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》原第五条，关于绩效考评
   评价指标及标准中：

       1、公司层面业绩考核要求

       本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核
   目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

  行权期                                       业绩考核目标

第一个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 10%；

第二个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 25%；


第三个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 40%；

   注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

       公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票
   期权均不得行权，由公司按照本激励计划注销。

       现改为：

       1、公司层面业绩考核要求

       本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核
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   目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

  行权期                                       业绩考核目标

第一个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 35%；

第二个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 55%；


第三个行权期   以 2015-2017 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 75%；

   注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

       公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票
   期权均不得行权，由公司按照本激励计划注销。

       除上述修订外，《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018
   年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的其他内容不变。



       特此公告。



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                                                                     董事会

                                                               二〇一八年九月七日