福建博思软件股份有限公司与交易对方

    关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明



    福建博思软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟通过
支付现金的方式向钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有
限合伙）购买其持有的广东瑞联科技有限公司 78.00%股权（以下简称“本次交
易”）。

    本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《福建博思软件股份
有限公司公司章程》、《福建博思软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
及相关内控制度，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关
敏感信息的知悉范围。

    具体情况说明如下：

    一、保密信息指本次交易涉及的各种书面资料以及口头信息，包括但不限于
文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电报、电话记录、电子邮件、情
况介绍等各种形式的信息。

    二、所有接触到上述保密信息的人员或知情人员，参与重大资产重组筹划、
论证、决策、审批等环节的相关机构和人员，均负有保密义务。负有保密义务的
人员对所知悉的保密信息在依法披露前负有保密义务。

    负有保密义务的人员包括但不限于：参与重大资产重组的董事、监事、高级
管理人员；上市公司实际控制人；交易对方及标的公司相关人员；重大资产重组
中介机构及其项目人员。
    三、本公司筹划重大资产重组事项，应当记载筹划过程中每一具体环节的进
展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时
间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等，制作书面的交易进程备忘录并
予以妥当保存。参与每一具体环节的人员应当在备忘录上签名确认。

    四、上市公司因筹划股权收购事项，拟收购广东瑞联科技有限公司 78.00%
的股权，为防止股票异常波动，上市公司于 2018 年 8 月 7 日发布了《关于重大
重组筹划公告》。

    2018 年 9 月 7 日，上市公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议案》，并
履行了披露程序。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理
办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信
息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上[2015]231 号）》等文件的相关
要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

    五、上市公司与交易对方以及重大资产重组过程中聘请的中介机构及时签订
了保密协议，并敦促交易对方和中介机构履行相关保密义务。

    六、重大资产重组涉及的保密文件应妥善保管。保密文件保管人不得带保密
文件到工作无关的场所。保密信息知情人不得在公共场所谈论重大资产重组事项
和交接保密文件。保密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需
要翻印、复印时，应按有关规定经批准后办理。

    七、严格控制参与重大资产重组会议的人员数量，参会人员不得随意传播会
议的相关内容。

    上市公司的董事、监事及高级管理人员、交易对方、相关中介机构人员等信
息知情人在重大资产重组信息未经公开披露前，不得接受采访或以其他方式对外
泄露。重大资产重组信息公开披露后，上述相关信息知情人不得对外披露未经公
开披露的信息或事项。

    八、上市公司与交易对方关于重大资产重组的董事会决议公告前，相关信息
已在媒体上传播或者上市公司股票交易出现异常波动的，上市公司应当立即将有
关计划、方案或者相关事项的现状以及相关进展情况和风险因素等予以公告，并
按照有关信息披露规则办理其他相关事宜。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）




                                             福建博思软件股份有限公司




                                                       2018 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）




                                                 广东瑞联科技有限公司




                                                     2018 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）




                                           钟伟锋（签字）：




                                                          2018 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）




                                           钟勇锋（签字）：




                                                          2018 年 9 月 7 日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）




                     克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）




                                                       2018 年 9 月 7 日