福建博思软件股份有限公司董事会关于

    本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及

                 提交的法律文件的有效性的说明



    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产
重组申请文件》、 创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次重大资产重组事项履
行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

    公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董
事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    特此说明。




                                                福建博思软件股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一八年九月七日