证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
福建博思软件股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案 1 与议案 14 需逐项表决，议案 1 至议案 22 需经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，议案 23 关联股东需回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日（周二）14:00
网络投票时间：2018 年 10 月 15 日（周一）－2018 年 10 月 16 日（周二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
10 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 10 月 15 日 15:00 至 2018 年 10 月 16 日 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2018 年 10 月 9 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 25 名，所持有表决
权的股份数 57,515,823 股，占公司有表决权股份总数的 45.8496%，其中中小股
东共 14 名，所持有表决权的股份数 1,386,022 股，占公司有表决权股份总数的
1.1049%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 21 名，代表有效表决权的股份总
数为 57,346,143 股，占公司有表决权股份总数的 45.7143%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 名，
代表有效表决权的股份总数为 169,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.1353%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席
了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、逐项审议通过《关于审议公司重大资产购买方案的议案》。
1.01 交易对方
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
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本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.02 标的资产
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.04 股权转让价款支付安排
本议案表决结果：
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同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.05 业绩承诺及业绩补偿
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2859%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8656%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.06 业绩奖励
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.07 期间损益归属
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.08 标的资产交割
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
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本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.09 违约责任
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
1.10 决议有效期
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2、审议通过《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》。
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本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
3、审议通过《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协
议的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
4、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》。
本议案表决结果：
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同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
5、审议通过《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
6、审议通过《关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
7、审议通过《关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意
见的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报
告、审阅报告的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
9、审议通过《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
11、审议通过《关于公司重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的交易情形的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
相关事项的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
13、审议通过《关于审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14、逐项审议通过《关于审议公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
14.01 发行股票的种类和面值
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.02 发行方式
本议案表决结果：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.03 发行对象及认购方式
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.04 定价方式和发行价格
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.05 发行数量
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.06 限售期
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.07 上市地点
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.08 募集资金投向
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本议案表决结果：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
15、审议通过《关于审议<非公开发行 A 股股票预案>的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
16、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
17、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
18、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
19、审议通过《关于审议公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规
划的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
20、审议通过《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
21、审议通过《关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
本议案表决结果：
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
22、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》。
本议案表决结果：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7141%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2856%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0003%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
23、审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案表决结果：
同意 46,946,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.6509%；反
对 164,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3487%；弃权 180 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.1344%；
反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8526%；弃权
180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0130%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的股东福建省财政信息中心、刘少华先生作为关联股东回
避表决。
上述议案已分别经公司 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第四次会议，2018 年 9 月 28 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 25 日、2018
年 9 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-119
北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
