北京市中伦律师事务所
关于福建博思软件股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十月
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Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco
法律意见书
目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 .................................................................... 2
二、出席本次股东大会人员资格 ............................................................................ 3
三、本次股东大会的表决程序 ................................................................................ 3
四、结论意见 .......................................................................................................... 16
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
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北京市中伦律师事务所
关于福建博思软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：福建博思软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上
市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接
受福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席
公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大
会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2018 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的第三
届董事会第六次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告；
3. 公司于 2018 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司
董事会关于召开本次股东大会的会议通知；以及于 2018 年 10 月 10 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com）的公司关于 2018 年第三次临时股东大会现场会议
时间变更的公告；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及凭证资料；
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法律意见书
5. 公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第三届董事会第六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董
事会于 2018 年 9 月 29 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登了定
于 2018 年 10 月 16 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间（2018 年 10
月 16 日 9:00）和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。2018
年 10 月 10 日，公司发布关于本次股东大会现场会议时间变更的公告，将现场会
议召开时间变更为股东大会召开当日的 14:00。
2. 2018 年 10 月 16 日 14:00，本次股东大会现场会议在福建省福州市海西高
新科技产业园高新大道 5 号召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相
关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过
深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 16
日 9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
2018 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15:00。
4. 本次股东大会由公司董事长陈航先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
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法律意见书
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的
股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 21 名，代表公司
股份数为 57,346,143 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 45.7143%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 4 名，代表公司
股份数为 169,680 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1353%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
及股东代理人共计 25 名，代表公司有表决权股份数为 57,515,823 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 45.8496%；其中，通过现场出席和网络投票方式
参加本次股东大会投票的中小股东共计 14 名，代表公司有表决权股份数为
1,386,022 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 1.1049%。
2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3. 本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和
提出新议案的情形。
2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异
议。
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法律意见书
3. 本次股东大会议案表决情况如下：
（1）逐项审议通过了《关于审议公司重大资产购买方案的议案》
1.01 交易对方
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.02 标的资产
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.03 标的资产的定价原则及交易价格
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.04 股权转让价款支付安排
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
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法律意见书
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.05 业绩承诺及业绩补偿
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,460 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2859%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,460 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
1.06 业绩奖励
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.07 期间损益归属
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
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法律意见书
1.08 标的资产交割
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.09 违约责任
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
1.10 决议有效期
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（2）审议通过了《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》。
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
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法律意见书
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（3）审议通过了《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相
关协议的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（4）审议通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（5）审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（6）审议通过了《关于公司重大资产购买事项履行法定程序的完备性、合
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法律意见书
规性及提交法律文件有效性的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（7）审议通过了《关于审议对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的
意见的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（8）审议通过了《关于批准与本次重大资产购买相关的审计报告、资产评
估报告、审阅报告的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（9）审议通过了《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
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法律意见书
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（10）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（11）审议通过了《关于公司重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（12）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购
买相关事项的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
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权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（13）审议通过了《关于审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（14）逐项审议通过了《关于审议公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.02 发行方式
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
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11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.03 发行对象及认购方式
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.04 定价方式和发行价格
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.05 发行数量
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.06 限售期
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
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法律意见书
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.07 上市地点
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.08 募集资金投向
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
14.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
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法律意见书
14.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（15）审议通过了《关于审议<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（16）审议通过了《关于审议<关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告>的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（17）审议通过了《关于审议<关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
性分析报告>的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
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法律意见书
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（18）审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（19）审议通过了《关于审议公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回
报规划的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（20）审议通过了《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
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法律意见书
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（21）审议通过了《关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理
人员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（22）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》
总表决结果：同意 57,351,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7141%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2856%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0003%。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
（23）审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 46,946,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.6509%；反对 164,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.3487%；弃
权 180 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0004%。因本议案涉及关联交
易，关联股东已回避表决。
中小股东表决结果：同意 1,221,562 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 88.1344%；反对 164,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
11.8526%；弃权 180 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0130%。
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法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
【以下无正文】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 陈益文
经办律师：
刘 佳
2018 年 10 月 16 日
