证券代码:300525              证券简称:博思软件            公告编号:2018-135




                     福建博思软件股份有限公司

                  第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第七次会议的通知，并于 2018 年 11 月 30 日上
午 11:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

    通过对修订后的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的审查，公司全体
监事认为：修订后的非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等及其
他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公
司股东尤其是中小股东利益的情形。

    《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）>的议案》。

    经与会监事讨论，同意公司修订后的《关于非公开发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。
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证券代码:300525               证券简称:博思软件            公告编号:2018-135


    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于审议<关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告（修订稿）>的议案》。

    经与会监事讨论，同意公司修订后的《关于非公开发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》。

    经与会监事讨论，同意公司根据相关规定对公司本次非公开发行股票对即期
回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施进行修订，具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。




    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇一八年十一月三十日




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