博思软件：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-12-17
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-142
福建博思软件股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（周一）14:30
网络投票时间：2018 年 12 月 16 日（周日）－2018 年 12 月 17 日（周一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2018 年 12 月 12 日下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 10 名，所持有表决
权的股份数 37,424,815 股，占公司有表决权股份总数的 29.8338%，其中中小股
东共 3 名，所持有表决权的股份数 40,440 股，占公司有表决权股份总数的
0.0322%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 8 名，代表有效表决权的股份总
数为 37,386,375 股，占公司有表决权股份总数的 29.8031%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 名，
代表有效表决权的股份总数为 38,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0306%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》。
本议案表决结果：
同意 37,386,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8973%；反
对 38,440 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1027%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9456%；反对
38,440 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0544%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
上述议案已分别经公司 2018 年 11 月 30 日第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登于中国证监
会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所彭林律师、李盖律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
