证券代码:300525               证券简称:博思软件          公告编号:2019-023



                     福建博思软件股份有限公司

                  第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第八次会议的通知，并于 2019 年 3 月 18 日上午
11:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中毛时敏先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，
审议并通过了以下决议：

       一、审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

    公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于审议<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议
案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

    公司 2018 年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》。

    经监事会审议认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于审议<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》。

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    七、审议通过《关于审议 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    经监事会审议，公司 2019 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，
相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

    经监事会审议，公司本次计提资产减值准备 8,825,510.32 元的决议程序合法，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更
公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产
减值准备事项。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于坏账核销的议案》。

    根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏
账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备 2,055,010.04 元
的事项。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经监事会审议认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业
从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审
计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，续聘工
作有利于保证公司审计业务的连续性。公司董事会在审议该议案时，已经取得公
司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和
规范性文件的要求。
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    综上所述，监事会一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负
责本公司 2019 年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审
议通过前述议案之日起至 2019 年度审计工作结束。

    同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    与会监事认真审阅了公司章程修订的相关材料，认为：本次对《公司章程》
中经营范围的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将
上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                           监事会

                                                    二〇一九年三月十九日