证券代码:300525                 证券简称:博思软件                公告编号:2019-025



                       福建博思软件股份有限公司

                 关于 2018 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开
的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议
2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

     经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 85,349,226.11 元，母公司实现净利润 53,348,630.48 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 260,089,499.04 元，母公
司报表未分配利润为 189,972,760.80 元。

     为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月
31 日的总股本 129,636,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 25,927,200.00 元（含税），同时向全
体 股 东 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 5 股 ， 分 配 完 成 后 公 司 股 本 总 额 将 增 至
194,454,000 股。剩余未分配利润结转至下一年度。

     若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整。

     二、利润分配预案的合法性、合规性
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    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、独立董事意见

    独立董事经审议认为：公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、
经营业绩、发展前景和未来增长潜力，利润分配预案内容与公司业绩成长性相匹
配。本次利润分配预案没有损害公司和股东的利益，有利于全体股东分享公司发
展的经营成果。同意公司 2018 年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

    四、监事会意见

    经监事会审议认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇一九年三月十九日