福建博思软件股份有限公司

                    2018 年度董事会工作报告

    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
股东大会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发
展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

    一、2018 年重点工作完成情况

    2018 年，在公司董事会领导下，各经营团队按照年初制定的经营目标，以
行业政策变动为导向，以公司主营业务稳步发展为前提，带领团队成员积极开
拓业务，推动各项业务开展。2018 年，公司实现营业收入 55,859.47 万元，同
比增长 80.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润 8,534.92 万元，同比增长
56.07%。截至报告期末，公司总资产为 106,869.74 万元，较报告期初增长
32.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为 60,975.91 万元，较报告期初增长
26.70%。

    回顾 2018 年，公司在完成经营目标的同时，在以下几方面也取得了较大的
进步：

    （1）收购同行业企业，扩大业务规模

    根据公司发展战略，为了早日实现成为全国领先的政府+互联网服务提供商
的目标，除公司内生式增长外，外延式并购也是重要途径之一。报告期内，公
司围绕主营业务积极寻找并购标的，收购了广东瑞联、吉林金财、成都思必
得、阳光公采等多家同行业优质企业，上述收购不仅拓展了公司区域销售能
力，而且极大丰富了公司的产品线，为实施公司发展战略，完善公司市场布
局，提升公司整体竞争力和盈利能力创造了有力条件。

    （2）策划再融资方案，助力公司发展

    为了适应产业发展趋势，实现公司发展战略，报告期内，公司推出非公开
发行 A 股股票预案，拟非公开发行 A 股股票数量不超过 2,500 万股，募集资金
总额不超过 44,999.88 万元，用于建设财政电子票据应用、政府采购平台、智慧
城市电子缴款平台、财政与公共服务大数据应用平台等项目，上述项目的实施
有助于实现公司战略布局，进一步提升公司的盈利能力和竞争力。公司本次非
公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。

    （3）完成董监高换届，健全完善公司治理结构

    报告期内，公司第二届董事会、监事会及公司高管任期届满，2018 年 7 月
2 日，公司召开临时股东大会，按照法律规范和章程规定选举产生了第三届董
事会、监事会成员，同日，公司董事会选举产生了第三届董事会战略、审计、
提名、薪酬与考核四个委员会成员以及第三届董事会董事长，聘任了公司高
管；第三届监事会选举产生了新一届监事会主席，顺利完成了董监高的换届工
作，健全完善了公司的法人治理结构。

    （4）持续推出激励计划，共谋未来发展

    为充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，上市后，公司积极研究股权激励策略，继 2017 年度公司
推出限制性股票激励计划、员工持股计划后，本报告期内，公司推出并实施了
股票期权激励计划，向 408 名激励对象授予股票期权 594.306 万股，授予日为
2018 年 9 月 28 日，每股授予价格为 21.06 元/股。公司通过逐步完善激励制度，
增强团队稳定性，不断提升公司盈利能力。

    （5）实施利润分配，共享经营成果

    为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成
果，公司 2017 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,126,720.00 元（含税），同时向
全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股。上述利润分配方案已于 2018 年 5 月 25
日实施完毕。

    （6）注重信息披露质量，加强投资者关系管理

    报告期内，公司认真履行信息披露义务，共披露 267 个文件，确保信息披
露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，公司高度重视投资者关系管理工
作，为了加强公司与投资者的沟通交流，进一步加深投资者对公司的了解和认
同，促进双方之间建立长期、稳定的良性互动关系，报告期内，通过路演及投
资者调研，共接待参与活动的投资者 111 人。公司董事长及经营管理团队积极
分享公司战略和业务，让市场各方对公司有了更清晰的认识。

       二、2018 年董事会工作回顾

       1、2018 年董事会的会议情况及决议内容

       2018 年公司共召开了 10 次董事会，审议了系列重要事项。具体情况如
下：

       （1）2018 年 4 月 23 日，第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开，
全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议<2017 年年度报告>及
<2017 年年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2017 年度总经理工作报告>的
议案》、《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2017
年度财务决算报告>的议案》、《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》、
《关于审议<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于审议
<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的议案》、《关于审议 2018 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于审议 2018 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于审议 2017
年度计提资产减值准备的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于坏账核销的议
案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<2018 年第一季度报告>
的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于聘任副总经理的议
案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

       （2）2018 年 6 月 15 日，第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟定第三届董事会非独立董事成
员薪酬标准的议案》、《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议
案》、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整 2017 年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    （3）2018 年 7 月 2 日，第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于选举第三届董事会董事长的议
案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理
的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于
拟定高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解
锁期解锁条件成就的议案》。

    （4）2018 年 7 月 16 日，第三届董事会第二次会议以通讯方式召开，全体
董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于公司拟收购参股公司吉林省金财
科技有限公司剩余 70%股权的议案》。

    （5）2018 年 8 月 13 日，第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议<2018 年半年度报告>及摘
要的议案》、《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    （6）2018 年 8 月 29 日，第三届董事会第四次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司<2018 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修
订<信息披露管理办法>的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。

    （7）2018 年 9 月 7 日，第三届董事会第五次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司<2018 年股票期权激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于延期召开 2018 年第
二次临时股东大会并取消部分议案的议案》、《关于审议公司重大资产购买方
案的议案》、《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司与交易对方签署的关于本次重大资产购买的相关协议的议
案》、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于公司重
大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产购买事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于审议
对公司重大资产购买交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》、《关于批准与
本次重大资产购买相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》、《关
于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》、《关于公司重大资产重组不构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》、
《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。

    （8）2018 年 9 月 28 日，第三届董事会第六次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司符合非公开发行 A 股
股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于审议<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于审议<关于非公开发行 A
股股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于审议<关于非公开发行 A 股
股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于审议<前次募集资金使用
情况报告>的议案》、《关于审议公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回
报规划的议案》、《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》、《关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
员关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《关于
提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》、《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向
2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整 2018
年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会
的议案》。

       （9）2018 年 10 月 29 日，第三届董事会第七次会议在公司会议室召开，
全体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、
《关于审议公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》、关于确定自愿披露日常
经营重大合同披露标准的议案。

       （10）2018 年 11 月 30 日，第三届董事会第七次会议以通讯方式召开，全
体董事到会，会议审议通过了以下议案：《关于审议<非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》、《关于审议<关于非公开发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于审议<关于非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于修订公司本次非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召开 2018 年第四
次临时股东大会的议案》。

       2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

       2018 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，全部由董
事会召集，审议通过了 2018 年度需提交股东大会审议的相关事项。

       公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决
议。

       3、董事会下设的专门委员会的履职情况

       （1）审计委员会

       公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法
律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章
程》、《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负
责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，
审计委员会共召开 7 次会议，就公司关联交易事项、募集资金使用管理、非公
开发行股票相关事项等工作进行了监督审核，并重点审议了公司定期报告及季
度工作总结与计划。
    （2）战略委员会

    公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法
律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章
程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出
了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开
5 次会议，重点对公司组织架构调整、对外投资事项、重大资产重组及非公开
发行股票相关事项进行了审议。

    （3）薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员
构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规
及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，报告期
内共召开 6 次会议，对公司第三届董事及高级管理人员的薪酬拟定标准、《关
于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》进行审议，
并对《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法、激励对
象名单、草案调整等事项进行审核、审议。

    （4）提名委员会

    公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法
律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章
程》、《提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内共召开 3 次
会议，对公司第三届董事会董事成员、高级管理人员的提名、聘任提出了建设
性建议，并对其任职资格进行审查。

    2018 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎
监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

    4、公司治理状况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结
构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水
平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的要求。

    5、独立董事履行职责情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，在 2018 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相
关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥
自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建
设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

    三、2019 年董事会工作重点

    2019 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情
况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2019 年度各项经营指
标，实现全体股东和公司利益最大化。对此，公司董事会将从以下几个方面，
着力推进公司的发展：

    1、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有
关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科
学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善
法人治理结构，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全
力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

    2、公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关
法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高管人员的自律意识和工作的规
范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳
定持续发展。

    3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将
继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在信息披露要
求允许的前提下，以证券管理部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接
听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场
调研、参观等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地
了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发
展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切
身利益。

    2019 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目
标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董
事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展！



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                                                      董事会

                                               二〇一九年三月十九日