福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（郭其友）
各位股东及股东代表：
本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董
事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护
了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，
现将本人 2018 年履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年任职期间，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人
认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审
批程序，合法有效。2018 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异
议。
本人出席情况如下：
出席董事会会议情况
应出席董事 召开股东大 出席股东大
会会议次数 会次数 会次数
亲自出席 委托出席 缺席
2 2 0 0 2 1
二、发表独立意见情况
2018 年任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项
共同发表独立意见如下：
时间 相关会议届次 独立意见内容 意见类型
关于 2017 年度利润分配预案的独立
同意
意见
关于《募集资金年度存放与使用情
同意
况专项报告》的独立意见
关于《2017 年度内部控制自我评价
同意
报告》的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占
用公司资金情况及公司对外担保情 同意
况的独立意见
关于公司 2017 年度关联交易情况及
2018 年 4 月 23 2018 年度日常关联交易预计的独立 同意
第二届董事会第十 意见
日
九次会议
关于 2017 年度计提资产减值准备的
同意
独立意见
关于使用闲置募集资金进行现金管
同意
理的独立意见
关于使用闲置自有资金进行现金管
同意
理的独立意见
关于坏账核销的议案 同意
关于公司续聘会计师事务所的独立
同意
意见
关于聘任副总经理的独立意见 同意
关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的独 同意
立意见
关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的独立 同意
意见
关于拟定第三届董事会非独立董事
2018 年 6 月 15 第二届董事会第二 同意
成员薪酬标准的独立意见
日 十次会议
关于拟定第三届董事会独立董事成
同意
员津贴标准的独立意见
关于新增 2018 年度日常关联交易预
同意
计的独立意见
关于调整 2017 年限制性股票激励计
划回购价格并回购注销部分限制性 同意
股票的独立意见
三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，本人 2018 年主要
履行了以下职责：
2018 年任职期间，公司提名委员会共召开三次会议，根据公司章程、《董
事会提名委员会议事规则》的相关规定，审议了《关关于聘任副总经理的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》和关于聘任第三届董事会高级管理人员的相关议案，发表了一致同意的相
关审查意见，并提交董事会审议。
2018 年任职期间，公司审计委员会共召开三次会议，本人亲自出席，就公
司关联交易事项、募集资金使用管理、资产减值及坏账核销等事项进行了监督
审核，并重点审议了公司 2017 年年度报告及季度工作总结与计划。针对上述事
项，各委员充分讨论达成意见后提交董事会审议。除此之外，审计委员会还负
责对公司审计部门的工作进行监督；与公司聘请的外部审计进行沟通，并提出
相关建议，切实履行审计委员会的职能。
四、对公司进行现场检查的情况
2018 年任职期间，本人对公司进行了多次现场检查、调研工作。重点对公
司的股东大会决议、董事会决议执行情况、公司治理情况、信息披露制度建立
及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、电
子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极
对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平。
2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文
件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
3、对公司治理及经营管理进行监督。与公司相关人员进行沟通，深入了解
公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治
理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了
自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律
法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护
等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，在任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发
展建言献策。
独立董事： 郭其友
2019 年 3 月 19 日