福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（欧郁雪）
各位股东及股东代表：
本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
具备法律、法规要求的独立性，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监
事会、经理管理人员保持顺畅的沟通。2018 年任职期间，本人严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关
法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的
独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2018 年担任公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，
积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作
用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关
的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席情况如下：
出席董事会会议情况
应出席董事 召开股东大 出席股东大
会会议次数 会次数 会次数
亲自出席 委托出席 缺席
2 2 0 0 2 1
二、发表独立意见情况
2018 年任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的
态度，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事
项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正
的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表意见：
时间 相关会议届次 独立意见内容 意见类型
关于 2017 年度利润分配预案的独立意
同意
见
关于《募集资金年度存放与使用情况
同意
专项报告》的独立意见
关于《2017 年度内部控制自我评价报
同意
告》的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况及公司对外担保情况的 同意
独立意见
关于公司 2017 年度关联交易情况及
2018 年度日常关联交易预计的独立意 同意
2018 年 4 月 23 日 第二届董事会第十九 见
次会议
关于 2017 年度计提资产减值准备的独
同意
立意见
关于使用闲置募集资金进行现金管理
同意
的独立意见
关于使用闲置自有资金进行现金管理
同意
的独立意见
关于坏账核销的议案 同意
关于公司续聘会计师事务所的独立意
同意
见
关于聘任副总经理的独立意见 同意
关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事候选人的独立意 同意
见
关于公司董事会换届选举暨提名第三
第二届董事会第二十 届董事会独立董事候选人的独立意见 同意
2018 年 6 月 15 日
次会议
关于拟定第三届董事会非独立董事成
同意
员薪酬标准的独立意见
关于拟定第三届董事会独立董事成员
同意
津贴标准的独立意见
时间 相关会议届次 独立意见内容 意见类型
关于新增 2018 年度日常关联交易预计
同意
的独立意见
关于调整 2017 年限制性股票激励计划
回购价格并回购注销部分限制性股票 同意
的独立意见
三、履行董事会各专门委员会工作情况
作为第二届董事会审计委员会召集人，本人 2018 年主要履行了以下职责：
2018 年任职期间，公司审计委员会共召开了三次会议，作为审计委员会召
集人，本人严格遵守公司《审计委员会工作细则》的规定召集和主持会议，就
公司关联交易事项、募集资金使用管理、资产减值及坏账核销等事项进行了监
督审核，并重点审议了公司 2017 年年度报告及季度工作总结与计划。完成了对
公司内部控制建设和运行情况的评价工作，及时了解内、外部审计工作情况，
并负责指导和监督内部审计部门有效开展工作。本人切实履行了审计委员会委
员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018 年任职期间，对于需董事会审议的各个议案，本人先对议案材料
认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策
所需要的资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、2018 年任职期间，本人重点关注公司内部管理制度化建设，对公司内
控管理、股东大会和董事会决议执行情况等进行持续监督，保障公司合法合规
运营。
3、2018 年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披
露的及时性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要
求，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等
相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东
合法权益的能力。
五、公司存在的问题与相关建议
2018 年任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照
《公司法》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较
完善的内部控制制度，公司运作规范。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、客观、公
正地履行了独立董事职责。
以上是本人 2018 年任职期间履行情况的汇报。最后，感谢公司董事会、高
级管理人员和相关工作人员对本人 2018 年工作的配合和大力支持。
独立董事： 欧郁雪
2019 年 3 月 19 日