证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 福建博思软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 4 月 9 日(周二)14:30 网络投票的时间为:2019 年 4 月 8 日-2019 年 4 月 9 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2019 年 4 月 8 日 15:00 至 2019 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈航先生主持, 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、现场会议召开地点:福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号 5、会议出席情况: 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2019 年 4 月 2 日下午深圳证券交 易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 33 名,所持有表决 权的股份数 57,535,527 股,占公司有表决权股份总数的 45.8653%,其中中小股 东共 22 名,所持有表决权的股份数 5,796,685 股,占公司有表决权股份总数的 4.6209%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东共 28 名,代表有效表决权的股份总 数为 56,581,506 股,占公司有表决权股份总数的 45.1048%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 名, 代表有效表决权的股份总数为 954,021 股,占公司有表决权股份总数的 0.7605%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议,公 司聘请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议: 1、审议通过《关于审议<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议 案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 2、审议通过《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 3、审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 4、审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》。 本议案表决结果: 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 5、审议通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 7、审议通过《关于提名夏良毅先生为公司董事候选人的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。 8、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果: 同意 57,505,527 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9479%;反 对 30,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0521%;弃权 0 股,占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中中小股东的表决结果为: 同意 5,766,685 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4825%; 反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5175%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-037 本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以 上通过。 上述议案已经公司 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 3 月 19 日刊登于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所韩晶晶律师、李盖律师出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司 章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇一九年四月九日