博思软件:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-04-25
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-044
福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知,并于 2019 年 4 月 24 日下
午 2:00 以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长
陈航先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议<2019 年第一季度报告全文>的议案》。
经审议,与会董事认为:公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日