证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2019-044



                   福建博思软件股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 4 月 24 日下
午 2:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长
陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议<2019 年第一季度报告全文>的议案》。

    经审议，与会董事认为：公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇一九年四月二十五日