证券代码:300525             证券简称:博思软件           公告编号:2019-047



                   福建博思软件股份有限公司

             关于以子公司股权质押进行贷款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 5 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款
的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

    为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，公司拟将子
公司内蒙古金财信息技术有限公司（以下简称“内蒙金财”）70%股权、吉林省
金财科技有限公司（以下简称“吉林金财”）100%股权、广东瑞联科技有限公
司（以下简称“广东瑞联”）78%股权、成都思必得信息技术有限公司（以下简
称“成都思必得”）51%股权、北京阳光公采科技有限公司（以下简称“阳光公
采”）51%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 18,000 万元（含 18,000
万元）的并购贷款，期限不超过 5 年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。

    公司于 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于
2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子
公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。本次拟
贷款金额在上述综合授信额度内，公司授权董事长根据实际情况选择适当的贷款
银行机构，并在上述审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、
协议及法律文件。

    本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，
本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

    二、质押标的公司基本情况
证券代码:300525                证券简称:博思软件       公告编号:2019-047


    （一）内蒙古金财信息技术有限公司

    统一社会信用代码：91150100756687586A

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人：池澈

    注册资本：500 万元

    成立日期：2004 年 03 月 11 日

    住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意西街 23 号日信华宸大厦 4
层 403-405 室

    经营范围：计算机软件开发、服务、销售及技术咨询；计算机硬件、办公用
品的销售；企业管理咨询、商务咨询、财务咨询服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    内蒙金财为公司持股 70%的控股子公司。

    （二）吉林省金财科技有限公司

    统一社会信用代码：912201027710687163

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：张冬平

    注册资本：300 万元

    成立日期：2005 年 03 月 01 日

    住所：长春市大经路 26 号

    经营范围：计算机软件开发及技术服务；办公自动化设备、计算机配件及耗
材、电子产品批发、零售 X***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）

    吉林金财为公司全资子公司。
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    （三）广东瑞联科技有限公司

    统一社会信用代码：914401067267925294

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：钟伟锋

    注册资本：1018 万元

    成立日期：2001 年 02 月 19 日

    住所：广州市天河区五山路 371 号之一主楼 2701-2705、2716 单元（仅限办
公用途）

    经营范围：集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；软件开发。

    广东瑞联为公司持股 78%的控股子公司。

    （四）成都思必得信息技术有限公司

    统一社会信用代码：91510108758778078F

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：罗平

    注册资本：588.9548 万元

    成立日期：2004 年 03 月 30 日

    住所：成都市成华区建设南新街 24 号

    经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子
计算机及外围设备的研发、销售；通讯工程、网络工程施工；计算机系统集成；
建筑智能化工程、弱电工程设计及施工，销售电器设备；机电产品（不含汽车）
的研发、销售；计算机及通讯设备租赁；招投标代理；工程项目管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    成都思必得为公司持股 51%的控股子公司。
证券代码:300525               证券简称:博思软件          公告编号:2019-047


    （五）北京阳光公采科技有限公司

    统一社会信用代码：91110108067251955R

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：查道鹏

    注册资本：1051.054 万元

    成立日期：2013 年 05 月 07 日

    住所：北京市海淀区温泉镇温泉路 84 号临 10 号 1163

    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机
技术培训；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；投资咨询；
经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；文化咨询；会议服务；承办展
览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、文化用品、体育用品、
化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件
及辅助设备、照相器材、机械设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电（不从事实
体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、装饰材料、化工产品（不含易制
毒化学品及危险化学品）、饲料、食用农产品、眼镜、玩具、汽车、摩托车零配
件；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

    阳光公采为公司持股 51%的控股子公司。

    三、交易的主要内容

    1、贷款金额：人民币 18,000 万元

    2、贷款期限：不超过 60 个月（含 60 个月，实际期限以最终签订的合同约
定为准）。
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    3、贷款条件：以公司持有的内蒙金财 70%股权、吉林金财 100%股权、广
东瑞联 78%股权、成都思必得 51%股权、阳光公采 51%股权提供质押。

    四、对公司的影响

    公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的
资金状况以及购买资产交易事项的实际进展情况，有效利用银行信用及资源，优
化公司债务结构，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，促进公
司长远发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公
司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

    五、备查文件

    第三届董事会第十二次会议决议。




                                               福建博思软件股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇一九年五月五日