博思软件:第三届监事会第十次会议决议公告2019-06-10
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-059
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第十次会议的通知,并于 2019 年 6 月 10 日下午
3:30 以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时
敏先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于控股子公司与银行合作开展金融科技业务暨对外担保
的议案》。
经审议,监事会认为:公司控股子公司北京博思赋能科技有限公司(以下简
称“博思赋能”)本次与厦门农村商业银行股份有限公司合作开展金融科技业务
并对外担保的事项决策程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。上述
合作能够更好的拓展博思赋能的金融科技业务,有利于相关业务的长远发展,不
会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意博思赋能与上述银行合作开展金
融科技业务并对外提供担保。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十日