博思软件：第三届董事会第十四次会议决议公告2019-07-05
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-064
福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年 7 月 4 日上
午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事
9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、夏良毅先生、
温长煌先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》。
鉴于激励对象邱仁锋等 8 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，对 8 名不符合激励条件的激励对象已获授但
未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据 2018 年度利润分配实施情况调
整回购价格。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师
出具了相关法律意见书。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激
励对象回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
二、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》。
董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁
期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，同意公
司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师
出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问意见。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问发表的意见详见同
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激
励对象回避表决。
三、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的
议案》。
根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司因 2018
年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价
格和行权数量进行相应调整，行权价格由 21.06 元/股调整为 13.907 元/股；行权
数量由 594.306 万份调整为 891.459 万份。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师
出具了相关法律意见书。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激
励对象回避表决。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
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与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对《公司章程》中注册资
本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于 2019 年 7 月 23 日（周二）召开 2019 年第二次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关
公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年七月四日
