证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2019-068




                    福建博思软件股份有限公司

         关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格

                         及行权数量的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 4 日召开
的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划
行权价格及行权数量的议案》，现将具体事项公告如下：

    一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发
表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2018 年 8 月 30 日起至 2018 年 9 月 8 日止。在公示期内，公司未收到任
何员工对于本次激励对象的异议，并于 2018 年 9 月 13 日披露了《监事会关于
2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    3、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》、《关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会并取消部
分议案的议案》，公司独立董事对修订事项发表了独立意见，律师等中介机构出
具相应报告。
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    4、2018 年 9 月 19 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、
《关于审议公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并
于同日披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。

    5、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴
于公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的 1 名激励对象因
个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 1,000 份股票期权。本次调整后，
经董事会审议确定 2018 年 9 月 28 日为授予日，授予股票期权 594.806 万份，行
权价格为 21.06 元/股，激励对象为 412 人。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

    6、2018 年 11 月 6 日，公司完成了《2018 年股票期权激励计划（草案修订
稿）》所涉及的股票期权的授予登记工作。由于在授予董事会后 4 名激励对象因
个人原因自愿放弃认购合计 5,000 份，故 2018 年股票期权激励计划实际授予完
成的股票期权权益数量为 594.306 万份，激励对象为 408 人。

    7、2019 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权
数量的议案》，根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，
公司因 2018 年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018 年股票期权激励计
划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 21.06 元/股调整为 13.907
元/股；行权数量由 594.306 万份调整为 891.459 万份。

    二、股票期权激励计划的调整情况

    根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，若在行权前公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票
期权数量和行权价格进行相应的调整。
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    公司于 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：以
2018 年 12 月 31 日的总股本 129,636,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 2.00 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，
分配完成后公司股本总额增至 194,454,000 股。

    公司 2018 年年度权益分派的股权登记日为 2019 年 5 月 30 日，权益分派后
股票期权行权价格调整方式如下：

    P＝（P0-V）÷（1＋n）＝（21.06-0.2）÷（1＋0.5）＝13.907 元/股

    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

    权益分派后股票期权行权数量调整方式如下：

    行权数量：Q＝Q0×（1＋n）＝ 594.306 ×（1＋0.5）＝ 891.459 万份

    其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的股票期权数量。

    三、股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

    因公司 2018 年年度权益分派实施完毕，故而对公司 2018 年股票期权激励计
划的行权价格和行权数量进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队
将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

    四、独立董事意见

    根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司 2018
年年度权益分派方案实施完毕，对 2018 年股票期权激励计划的行权价格和行权
数量进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第 8 号—股权激励计划》及《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，
也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和行权数量。

    五、监事会意见
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    经审核，监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业
板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及
公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按《2018 年股
票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行调整。

    六、律师出具法律意见书的结论意见

    北京市中伦律师事务所对本次调整相关事项出具法律意见书，认为：公司调
整 2018 年股票期权激励计划行权价格和行权数量，符合《上市公司股权激励管
理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及《2018
年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    4、北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司调整 2018 年股票
期权激励计划行权价格和行权数量的法律意见书。

    特此公告。




                                               福建博思软件股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇一九年七月四日