博思软件:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-07-23
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-074
福建博思软件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019 年 7 月 23 日(星期二)14:30
网络投票的时间为:2019 年 7 月 22 日-2019 年 7 月 23 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 7
月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2019 年 7 月 22 日 15:00 至 2019 年 7 月 23 日 15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈航先生主持,
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点:福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况:
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2019 年 7 月 16 日下午深圳证券交
易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 18 名,所持有表决
权的股份数 76,873,117 股,占公司有表决权股份总数的 40.8537%,其中中小股
东共 10 名,所持有表决权的股份数 741,833 股,占公司有表决权股份总数的
0.3942%。
其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东共 13 名,代表有效表决权的股份总
数为 61,115,185 股,占公司有表决权股份总数的 32.4793%;
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 名,
代表有效表决权的股份总数为 15,757,932 股,占公司有表决权股份总数的
8.3744%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议,公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:
1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》。
本议案表决结果:
同意 76,694,847 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9384%;反
对 47,250 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0616%;弃权 0 股,占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为:
同意 649,963 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.2230%;反
对 47,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.7770%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过,且作为激励对象的关联股东已回避表决。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果:
同意 76,825,867 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9385%;反
对 47,250 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0615%;弃权 0 股,占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为:
同意 694,583 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6306%;反
对 47,250 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3694%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
上述议案已经公司 2019 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 7 月 5 日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日