博思软件:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-08-23
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-084
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第十二次会议的通知,并于 2019 年 8 月 22 日下
午 3:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事 3
人,实际出席 3 人,其中陈晶女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持,
审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》。
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司实
际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意
公司本次会计政策变更。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-084
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十三日