证券代码:300525             证券简称:博思软件          公告编号:2019-084



                   福建博思软件股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2019 年 8 月 22 日下
午 3:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中陈晶女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，
审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意
公司本次会计政策变更。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码:300525   证券简称:博思软件           公告编号:2019-084




  特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                               监事会

                                        二〇一九年八月二十三日