证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2019-083



                      福建博思软件股份有限公司

                  第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2019 年 8 月 22 日下
午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、温长煌先生以
通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>及摘要的议案》。

    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019 年半年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度的经营状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政
策变更。
证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2019-083


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇一九年八月二十三日