博思软件:第三届董事会第十五次会议决议公告2019-08-23
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-083
福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第十五次会议的通知,并于 2019 年 8 月 22 日下
午 2:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事 9
人,实际出席 9 人,其中:刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、温长煌先生以
通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长陈航先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>及摘要的议案》。
公司董事会经过认真审议本议案,一致认为:公司《2019 年半年度报告》
及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度的经营状况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议,董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,
符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政
策变更。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-083
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日