证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2019-119



                   福建博思软件股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以
电子邮件的方式发出第三届监事会第十五次会议的通知，并于 2019 年 10 月 29
日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》。

    经审议，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    经监事会审议认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，本
次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，同意对 20
名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 288,750 份予以
注销。
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    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

    三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

    根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事会

对本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件进行了审核，认为：

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划
（草案修订稿）》等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备

实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对股票期权第一期行权期可行权
条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

    2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除 20 人因个人原因已离职不符合

行权条件，其余 388 名激励对象个人业绩考核均为 A 级，可按本次行权比例的
100%行权。其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

    3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条

件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司为 388 名激励对象第一个行权期内的 1,725,168 份股票期权办理行权手
续。

    表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。

    四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章
程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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    经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意

公司本次会计政策变更。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。

    经监事会审议，认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不

会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇一九年十月三十日