博思软件:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-119
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日以
电子邮件的方式发出第三届监事会第十五次会议的通知,并于 2019 年 10 月 29
日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实
际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席毛时敏先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于审议公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》。
经审议,监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经监事会审议认为:根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》
及《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的有关规定,本
次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规,同意对 20
名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 288,750 份予以
注销。
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表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。
三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定,监事会
对本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件进行了审核,认为:
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划
(草案修订稿)》等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形,公司具备
实施股权激励计划的主体资格,符合激励计划中对股票期权第一期行权期可行权
条件的要求,未发生激励计划中规定的不得解锁的情形;
2、监事会对激励名单进行了核查,认为:除 20 人因个人原因已离职不符合
行权条件,其余 388 名激励对象个人业绩考核均为 A 级,可按本次行权比例的
100%行权。其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期、行权条
件等事项)未违反有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
同意公司为 388 名激励对象第一个行权期内的 1,725,168 份股票期权办理行权手
续。
表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料,认为:本次对《公司章
程》的修订符合公司的实际情况,并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规章和规范性文件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将上述事项提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司实
际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意
公司本次会计政策变更。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。
经监事会审议,认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不
会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意将上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日