证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2019-137




                      福建博思软件股份有限公司

                  2019 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）14:30

    网络投票的时间为：2019 年 11 月 17 日-2019 年 11 月 18 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年

11 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 11 月 17 日 15:00 至 2019 年 11 月 18 日 15:00 期间的任
意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

    4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

    5、会议出席情况：
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    出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2019 年 11 月 12 日下午深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。

    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 17 名，所持有表决

权的股份数 58,494,759 股，占公司有表决权股份总数的 27.9263%，其中中小股
东共 10 名，所持有表决权的股份数 1,774,216 股，占公司有表决权股份总数的
0.8470%。

    其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 13 名，代表有效表决权的股份总
数为 56,746,253 股，占公司有表决权股份总数的 27.0916%；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 名，
代 表 有效 表决 权的 股 份总 数为 1,748,506 股 ，占 公 司有 表决 权股 份总 数 的

0.8348%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    本议案表决结果：

    同意 58,494,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    其中中小股东的表决结果为：

    同意 1,774,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。

    上述议案已经公司 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登于

中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    本议案表决结果：

    同意 58,494,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    其中中小股东的表决结果为：

    同意 1,774,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    上述议案已经公司 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
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    特此公告。



                                      福建博思软件股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇一九年十一月十八日