证券代码:300525               证券简称:博思软件           公告编号:2019-153



                     福建博思软件股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 22 日以电

子邮件的方式发出第三届董事会第二十次会议的通知，并于 2019 年 12 月 27 日
下午 2:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事
长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略合作协
议暨关联交易的议案》。

    基于公司战略发展规划，拟与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订《战略
合作协议》，公司将与其在电子票据、云计算、大数据、区块链、支付以及人工
智能等领域加强合作，双方将就具体项目另行签订具体协议。

    林芝腾讯科技有限公司为公司持股 5%以上的股东，同时为腾讯云计算（北
京）有限责任公司的一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关规定，本次交易构成关联交易。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表
了审核意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

    本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易不涉及关联董

事，无需回避表决。
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    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投
项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。
现募集资金已经到位，同意公司以本次非公开发行股票募集资金 2,041.28 万元，
置换公司预先投入募投项目 2,041.28 万元的自筹资金。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审

核意见，保荐机构就该事项出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

    本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发布的意见及会计师事务所出具的
鉴证报告详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二〇一九年十二月二十七日