证券代码:300525                证券简称:博思软件         公告编号:2019-154



                   福建博思软件股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 22 日以
电子邮件的方式发出第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2019 年 12 月 27
日下午 3:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略合作协
议暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益
输送及损害全体股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥合作双方优势，不构
成对公司独立性的影响，不会对公司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次关联交易的相关安排。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联监事，无
需回避表决。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹

资金，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金 2,041.28 万元。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码:300525   证券简称:博思软件            公告编号:2019-154




   特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                               监事会

                                      二〇一九年十二月二十七日