博思软件:第三届监事会第十六次会议决议公告2019-12-27
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-154
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 22 日以
电子邮件的方式发出第三届监事会第十六次会议的通知,并于 2019 年 12 月 27
日下午 3:30 以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席毛时敏先生主持,审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订战略合作协
议暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为公司与关联方的关联交易事项公平、合理,不存在利益
输送及损害全体股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥合作双方优势,不构
成对公司独立性的影响,不会对公司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司本次关联交易的相关安排。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及关联监事,无
需回避表决。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核,监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹
资金,不影响公司募投项目的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金 2,041.28 万元。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-154
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十七日