证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-023
福建博思软件股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2020 年 4 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2020 年 4 月 7 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 25 名，所持有表决
权的股份数 94,938,409 股，占公司有表决权股份总数的 44.9940%，其中中小股
东共 16 名，所持有表决权的股份数 5,117,281 股，占公司有表决权股份总数的
2.4252%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 18 名，代表有效表决权的股份总
数为 76,595,248 股，占公司有表决权股份总数的 36.3007%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 名，
代表有效表决权的股份总数为 18,343,161 股，占公司有表决权股份总数的
8.6933%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公
司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》。
本议案表决结果：
同意 20,102,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 52.3830%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1615%；弃权 18,211,201
股（因未投票默认弃权），占出席会议股东所持有效表决权股份的 47.4555%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 5,034,311 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7842%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2158%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于审议公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
本议案表决结果：
同意 20,102,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 52.3830%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1615%；弃权 18,211,201
股（因未投票默认弃权），占出席会议股东所持有效表决权股份的 47.4555%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 5,034,311 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7842%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2158%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》。
本议案表决结果：
同意 20,102,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 52.3830%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1615%；弃权 18,211,201
股（因未投票默认弃权），占出席会议股东所持有效表决权股份的 47.4555%。
其中中小股东的表决结果为：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-023
同意 5,034,311 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7842%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2158%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
4、审议通过《关于核实公司<第二期员工持股计划持有人名单>的议案》。
本议案表决结果：
同意 20,102,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 52.3830%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1615%；弃权 18,211,201
股（因未投票默认弃权），占出席会议股东所持有效表决权股份的 47.4555%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 5,034,311 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7842%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2158%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
5、审议通过《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实
施方式等事项的议案》。
本议案表决结果：
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同意 76,665,248 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 80.7526%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0653%；弃权 18,211,201
股（因未投票默认弃权），占出席会议股东所持有效表决权股份的 19.1821%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 5,055,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7892%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2108%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
6、审议通过《关于提名王景田先生为公司董事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意 94,876,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9347%；反
对 61,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0653%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 5,055,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7892%；
反对 61,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2108%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
上述议案已经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 28 日刊登于中
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三、律师出具的法律意见
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北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十三日
