博思软件:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告2020-05-07
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-048
福建博思软件股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日向各
位持有人发出第二期员工持股计划第一次持有人会议的通知,并于 2020 年 5 月
6 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事
长陈航先生召集和主持,会议应出席持有人 399 人,实际出席持有人 380 人,代
表员工持股计划份额 15,992 万份,占公司员工持股计划总份额的 94.07%。会议
的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名
投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
经表决,同意选举持有人柯植强先生、黄雅丹女士、林云女士为公司第二期
员工持股计划管理委员会委员,任期为公司本期员工持股计划的存续期。
管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形,且均不为持有上市
公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或与前述
主体不存在关联关系。
根据董事长陈航先生承诺“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的
表决权,除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关
权利,包括表决权、选举权及被选举权,且承诺不担任管理委员会任何职务。”
陈航先生未参与本次表决。
表决结果:同意 13,492 万份,占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
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二、审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的
议案》。
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会办理员工
持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)负责召集持有人会议;
(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
(3)办理员工持股计划份额认购事宜;
(4)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
(5)负责与资产管理机构的对接工作;
(6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(7)管理员工持股计划利益分配;
(8)决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
(9)办理员工持股计划份额变更、继承登记;
(10)持有人会议授权的其他职责。
根据董事长陈航先生承诺“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的
表决权,除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关
权利,包括表决权、选举权及被选举权,且承诺不担任管理委员会任何职务。”
陈航先生未参与本次表决。
表决结果:同意 13,492 万份,占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日