证券代码:300525               证券简称:博思软件          公告编号:2020-048



                   福建博思软件股份有限公司

      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日向各
位持有人发出第二期员工持股计划第一次持有人会议的通知，并于 2020 年 5 月
6 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事
长陈航先生召集和主持，会议应出席持有人 399 人，实际出席持有人 380 人，代
表员工持股计划份额 15,992 万份，占公司员工持股计划总份额的 94.07%。会议
的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名
投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

    经表决，同意选举持有人柯植强先生、黄雅丹女士、林云女士为公司第二期
员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本期员工持股计划的存续期。

    管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，且均不为持有上市
公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或与前述
主体不存在关联关系。

    根据董事长陈航先生承诺“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的
表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关
权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”
陈航先生未参与本次表决。

    表决结果：同意 13,492 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
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    二、审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的
议案》。

    为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；

    （4）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

    （5）负责与资产管理机构的对接工作；

    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    （7）管理员工持股计划利益分配；

    （8）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

    （9）办理员工持股计划份额变更、继承登记；

    （10）持有人会议授权的其他职责。

    根据董事长陈航先生承诺“放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的
表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关
权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”
陈航先生未参与本次表决。

    表决结果：同意 13,492 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。

                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二〇二〇年五月七日