证券代码:300525                证券简称:博思软件            公告编号:2020-077



                   福建博思软件股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日以电
子邮件的方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于 2020 年 6 月 24
日下午 2:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司原定于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司发
行股份购买资产并募集配套资金相关事项及其他事项议案。根据相关要求，现需
对发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关文件进一步完善，因此决定取消
召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   福建博思软件股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二〇二〇年六月二十四日