证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2020-109



                     福建博思软件股份有限公司

             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2020 年 8 月 26
日下午 3:30 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，其中陈晶女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，
审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于审议<2020 年半年度报告>及摘要的议案》。

    监事会经审核认为： 董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

    经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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    监事会经审核认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募
集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同
意公司及子公司使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    经监事会审议，公司增加 2020 年度与腾讯云计算（北京）有限责任公司发
生日常关联交易额度是基于双方业务正常开展的需要，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺和补偿协议之补充协议>
的议案》。

    针对发行股份购买资产事项，公司已回复了深交所出具的重组问询函，并对
问询函中提及的超额业绩奖励确定依据及具体方式、审计意见类型进行补充说
明。基于前述补充说明，同意公司与博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限
合伙）、刘少华、白瑞、李先锋、查道鹏、侯祥钦、柯丙军、李志国签署附条件
生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》，补充协议对超额业绩奖励、审计意
见做了明确约定。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

    特此公告。
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                                        二〇二〇年八月二十七日