博思软件：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告2020-10-12
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-119
福建博思软件股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 6 月 15 日召开第三
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分
条款的议案》，同意公司总股本由 212,543,701 股变更为 278,310,784 股，注册资本
由人民币 212,543,701 元变更为 278,310,784 元；同时审议通过《关于调整 2017 年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合
激励条件的激励对象已获授但未解除限售的 20,007 股限制性股票进行回购注销。上
述议案尚需提交股东大会审议。
2020 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本
公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行可行权的议案》，鉴于 2018 年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理
第一个行权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式，2020 年 4 月 1 日至 2020
年 9 月 15 日，第一个行权期已行权 238,745 份，新增股票 238,745 股。2018 年股票
期权激励计划的第一个行权期已行权完毕。
因公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励计划已获授但未解除限售的限制性
股票 20,007 股，公司股份总数将减少 20,007 股。
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经过上述期权行权及限制性股票回购注销事宜，公司总股本将由 278,310,784
股变更为 278,529,522 股，注册资本由 278,310,784 元变更为 278,529,522 元。
二、修订《公司章程》部分条款
根据上述情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券
法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）等相关法律、行政法规
的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容
对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒 第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒
仟捌佰叁拾壹万零柒佰捌拾肆元（小写：人 仟捌佰伍拾贰万玖仟伍佰贰拾贰元（小写：
民币 278,310,784 元）。 人民币 278,529,522 元）。
第十九条 公司股份总数为 278,310,784 第十九条 公司股份总数为 278,529,522
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
益归公司所有，公司董事会应收回其所得收 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会应收回其所得收益。但是，证券
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 公司因包销购入包销售后剩余股票而持有 5%
个月时间限制。 以上股份的，以及有国务院证券监督管理机
构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
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构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授权董
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
事项。 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
上述股东大会的职权不得通过授权的形 之二十的股票，该授权在下一年度股东大会
式由董事会或其他机构或个人代为行使。 召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构或个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30%； 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司 过 5,000 万元；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司
过 3,000 万元； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）公司章程规定的其他担保情形。
（八）公司应遵守的法律、法规、规章 （八）公司应遵守的法律、法规、规章
或有关规定规定的应提交股东大会审议通过 或有关规范性文件规定的应提交股东大会审
的其他对外担保的情形。 议通过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项，由董事会 股东大会审议前款第（五）项担保事项
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审议批准。 时，必须经出席会议的股东所持表决权的三
违反法律、行政法规、部门规章、规范 分之二以上通过。
性文件、公司所上市的证券交易所的相关规 股东大会在审议为股东、实际控制人及
定及本章程规定的审批权限和审议程序对外 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
提供担保的，该担保事项如由董事会批准的， 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
则出席该次董事会并同意或投弃权票的董事 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
应向公司承担赔偿责任（包括公司提供及解 持表决权的半数以上通过。
除对外担保所产生的费用，因承担担保责任 上市公司为关联人提供担保的，应当在
所受到的损失）；该担保事项如由总经理办 董事会审议通过后及时披露，并提交股东大
公会会议批准的，则出席该次总经理办公会 会审议。上市公司为控股股东、实际控制人
会议并同意或投弃权票的公司高级管理人员 及其关联方提供担保的，控股股东、实际控
应向公司承担赔偿责任（包括公司提供及解 制人及其关联方应当提供反担保。
除对外担保所产生的费用，因承担担保责任 公司为全资子公司提供担保，或者为控
所受到的损失）；该担保事项如系由其他个 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
人单独或联合作出决定的，则参与作出决定 所享有的权益提供同等比例担保，属于本条
的个人应向公司承担赔偿责任（包括公司提 第二款第（一）项至第（四）项情形的，可
供及解除对外担保所产生的费用，因承担担 以豁免提交股东大会审议。
保责任所受到的损失），并按公司内部责任 除上述以外的对外担保事项，由董事会
追究制度追究其他责任。对该等担保事项负 审议批准。董事会审议担保事项时，必须经
有责任的董事、高级管理人员或其他人员在 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
年度考核时不得被评为考核级次中的第一级 意。
（按好至坏的标准）。 违反法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、公司所上市的证券交易所的相关规
定及本章程规定的审批权限和审议程序对外
提供担保的，该担保事项如由董事会批准的，
则出席该次董事会并同意或投弃权票的董事
应向公司承担赔偿责任（包括公司提供及解
除对外担保所产生的费用，因承担担保责任
所受到的损失）。对该等担保事项负有责任
的董事或其他人员在年度考核时不得被评为
考核级次中的第一级（按好至坏的标准）。
第四十三条 下列重大交易、关联交易应 第四十三条 下列重大交易、关联交易应
经股东大会批准： 经股东大会批准：
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（二）重大交易 （二）重大交易（提供担保、提供财务
达到下列标准之一的： 资助除外）
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期 达到下列标准之一的：
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
者作为计算数据； 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年 者作为计算数据；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
过 3,000 万元人民币； 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年 过 5,000 万元人民币；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
万元人民币； 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
4.交易的成交金额（含承担债务和费用） 万元人民币；
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）
且绝对金额超过 3,000 万元人民币； 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
5.交易产生的利润占公司最近一个会计 且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 5.交易产生的利润占公司最近一个会计
超过 300 万元人民币。 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 超过 500 万元人民币。
取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
上述“交易”包括下列事项：购买或出 取其绝对值计算。
售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以 公司发生的交易仅达到上述第 3 项或第 5
及出售产品、商品等与日常经营相关的资产， 项标准，且公司最近一个会计年度每股收益
但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 的绝对值低于 0.05 元的，可不经股东大会审
仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委 议批准。
托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助； 上述交易中，上市公司单方面获得利益
提供担保；租入或租出资产；签订管理方面 的，包括受赠现金资产、获得债务减免等，
的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与 可免于履行股东大会审议程序。
资产；债权或债务重组；研究与开发项目的 上述“交易”包括下列事项：购买或出
转移；签订许可协议；所上市的证券交易所 售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以
认定的其他交易；与上述交易相关的资产质 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，
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押、抵押事项。 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，
（三）关联交易 仍包含在内）；对外投资（含委托理财、对
符合下列标准之一的关联交易事项： 子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
1.与关联人发生的交易金额在 1,000 万元 外）；提供财务资助（含委托贷款）；提供
人民币以上，且占公司最近一期经审计净资 担保（指公司为他人提供的担保，含对控股
产绝对值 5%以上的关联交易事项（公司获赠 子公司的担保）；租入或租出资产；签订管
现金资产和对外提供担保的除外）； 理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
2.公司与公司董事、监事和高级管理人员 赠与或者受赠资产；债权或债务重组；研究
及其配偶发生关联交易。 与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；深圳证券交易所认定的其他交易；与
上述交易相关的资产质押、抵押事项。
虽进行上述规定的交易事项但属于公司
的主营业务活动的不属于上述规定的交易。
（三）关联交易
符合下列标准之一的关联交易事项：
与关联人发生的交易金额在 3,000 万元
人民币以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上的关联交易事项（公司获赠
现金资产和对外提供担保的除外）。
公司在连续十二个月内发生的以下关联
交易，应当按照累计计算原则适用前款规定：
1.与同一关联人进行的交易；
2.与不同关联人进行的与同一交易标的
相关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一
主体控制或者相互存在股权控制关系的其他
关联人。
（四）财务资助
属于下列情形之一的：
1.被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过 70%；
2.单次财务资助金额或者连续十二个月
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内提供财务资助累计发生金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%；
3.深圳证券交易所或者公司章程规定的
其他情形。
公司以对外提供借款、贷款等融资业务
为其主营业务，或者资助对象为公司合并报
表范围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，免于适用前款规定。
第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或者股东大会召集人确定 点为：公司住所地或者股东大会会议通知中
的在福建省内的其他地点。 指定的地点。
第五十三条 监事会或股东决定自行召 第五十三条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 公司所在地中国证监会派出机构和证券交易
所备案。 所备案。
在股东大会决议做出前，召集股东持股 在发出股东大会通知至股东大会结束当
比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东 日期间，召集股东持股比例不得低于 10%。
大会通知及股东大会决议公告时，向公司所 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
有关证明材料。 机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条 股东大会的通知包括以下 第五十九条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 的表决时间及表决程序。通过深圳证券交易
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 所交易系统进行网络投票的时间为股东大会
大会召开前一日下午 3∶00，并不得迟于现场 召开日的深圳证券交易所交易时间。通过互
股东大会召开当日上午 9∶30，其结束时间不 联网投票系统开始投票的时间为股东大会召
得早于现场股东大会结束当日下午 3∶00。 开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 结束当日下午 3:00。
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不得变更。 不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股
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权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内 第七十七条 召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应
上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出
册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存
年。 期限不少于 10 年。
第八十三条 第八十三条
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
的股东可以依据相关规定公开征集股东投票 权股份的股东等主体可以作为征集人，自行
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 求股东委托其代为出席股东大会，并代为行
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 使提案权、表决权等股东权利，但不得以有
征集投票权提出最低持股比例限制。 偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配合。
公司不得对征集投票行为设置高于《证
券法》规定的持股比例等障碍而损害股东的
合法权益。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提 第八十五条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
公司选举独立董 事应当实行累积投 票 公司应当在董事、监事选举时实行累积
制；公司控股股东持股比例在 30%以上的， 投票制度。股东大会选举董事时，独立董事
公司选举非独立董事时，应当实行累积投票 和非独立董事的表决应当分别进行。
制；相关法律、法规或公司所应遵循的相关 前款所称累积投票制是指股东大会选举
制度要求公司应实行累积投票制选举董事、 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
监事时，应当实行累积投票制；除此以外， 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
公司选举董事、监事时，可以根据股东大会 决权可以集中使用。董事会应当向股东说明
的决议，实行累积投票制。 候选董事、监事的简历和基本情况。
前款所称累积投票制是指股东大会选举
两名以上董事或者监事时，每一股份拥有与
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应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百一十二条 董事会在对外担保、对 第一百一十二条 董事会在对外担保、对
外投资、其他交易、关联交易等方面事项的 外投资、其他交易、关联交易等方面事项的
权限如下： 权限如下：
…… ……
（二）借款 （二）借款
审议批准借款余额（包括拟新增的借款 审议批准借款余额（包括拟新增的借款
额度）在上年度末经审计的公司净资产 20% 额度）在上年度末经审计的公司净资产 10%
以上（含 20%）且低于 50%的借款事项及与 以上（含 10%）且低于 50%的借款事项及与
其相关的资产抵押、质押事项。 其相关的资产抵押、质押事项。
…… ……
（四）其他重大交易 （四）其他重大交易（提供担保、提供
达到下列标准之一的，应当提交董事会 财务资助除外）
审议： 达到下列标准之一的，应当提交董事会
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 审议：
经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资
者作为计算数据； 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
2、交易标的（如股权）在最近一个会计 者作为计算数据；
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
超过 500 万元人民币； 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
3、交易标的（如股权）在最近一个会计 超过 1,000 万元人民币；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
100 万元人民币； 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 100 万元人民币；
占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
绝对金额超过 500 万元人民币； 占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 绝对金额超过 1,000 万元人民币；
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
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超过 100 万元人民币。 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 超过 100 万元人民币。
取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
交易的定义见本 章程第四十三条的 规 取其绝对值计算。
定。 交易的定义见本 章程第四十三条的 规
董事会根据公司实际情况，按照谨慎授 定。
权的原则，授予董事长以下审批权限： 董事会根据公司实际情况，按照谨慎授
…… 权的原则，授予董事长以下审批权限：
（五）关联交易 ……
公司拟发生的符合下列条件之一，并且 （五）关联交易
未达到本章程第四十三条规定的应提交股东 公司拟发生的符合下列条件之一，并且
大会审议标准的关联交易： 未达到本章程第四十三条规定的应提交股东
1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万 大会审议标准的关联交易：
元人民币以上； 1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万
2.与关联法人（或其他组织）发生的交易 元人民币以上；
金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审 2.与关联法人（或其他组织）发生的交易
计的合并报表净资产绝对值的 0.5%以上。 金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审
超过上述限额的事项，应在经董事会审 计的合并报表净资产绝对值的 0.5%以上。
议通过后，提交股东大会审议。前款董事会 超过上述限额的事项，应在经董事会审
权限范围内的事项，如法律、法规及规范性 议通过后，提交股东大会审议。前款董事会
文件规定应提交股东大会审议通过的，须按 权限范围内的事项，如法律、法规及规范性
照法律、法规及规范性文件的规定执行。 文件规定应提交股东大会审议通过的，须按
公司拟与关联人达成的总额高于 300 万 照法律、法规及规范性文件的规定执行。
元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关 需要提交股东大会审议的关联交易事项
联交易事项应由独立董事认可后，方可提交 应由独立董事认可后，方可提交董事会讨论；
董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出
请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
判断的依据。 （六）财务资助
董事会可以根据公司实际情况对前款董 公司提供财务资助，应当经出席董事会
事会权限范围内的事项具体授权给总经理执 会议的三分之二以上董事同意并作出决议，
行。 及时履行信息披露义务。
资助对象为公司合并报表范围内且持股
比例超过 50%的控股子公司，免于适用前款
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-119
规定。
董事会可以根据公司实际情况对前款董
事会权限范围内的事项具体授权给总经理执
行。
第一百五十一条 总经理对董事会负责， 第一百五十一条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（八）审议批准公司拟发生的符合下列 （八）审议批准公司拟发生的符合下列
条件之一的关联交易事项：（1）与关联自然 条件之一的关联交易事项：（1）与关联自然
人发生的交易金额不足 30 万元；（2）拟与 人发生的交易金额不足 30 万元；（2）拟与
关联法人（或其他组织）发生的交易金额不 关联法人（或其他组织）发生的交易金额不
足 100 万元，且交易金额占公司最近一期经 足 300 万元，且交易金额占公司最近一期经
审计的合并报表净资产绝对值的比例低于 审计的合并报表净资产绝对值的比例低于
0.5%； 0.5%；
第一百八十三条 公司内部审计制度和 第一百八十三条 公司内部审计制度和
审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。 审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。
审计负责人向董事会负责并报告工作。 审计负责人向董事会审计委员会负责并报告
工作。
第一百八十四条 公司聘用取得“从事证 第一百八十四条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行会计 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
本事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本
次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-119
二〇二〇年十月十一日
