证券代码:300525              证券简称:博思软件           公告编号:2020-118



                    福建博思软件股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 6 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第二十二次会议的通知，并于 2020 年 10 月 11
日下午 3:15 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。

    监事会经审核认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》规定。同意在不
影响募集资金投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，继续使用闲置
募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超
过 12 个月。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章
程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    特此公告。




                                                 福建博思软件股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇二〇年十月十一日