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公司公告

博思软件:第三届监事会第二十四次会议决议公告2020-12-10  

                        证券代码:300525             证券简称:博思软件             公告编号:2020-147



                   福建博思软件股份有限公司

             第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2020
年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知,并于
2020 年 12 月 9 日下午 3:30 在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席
监事 3 人,实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持,审
议并通过了以下决议:

    一、审议通过《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》。

    经审议,监事会认为:公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利
于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及《2020 年限制性股票激励计划
(草案)摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上
的相关公告。

    表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。

    同意将上述事项提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
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    二、审议通过《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。

    经审议,监事会认为:为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行,
公司特制定《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,确保限制性股
票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。

    《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。

    同意将上述事项提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    三、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》。

    经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:

    1、列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定,且不存在不
得成为激励对象的下列情形:

    (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

    (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

    (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;

    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    (6)中国证监会认定的其他情形。
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    3、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条
件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

    综上所述,本次列入激励计划的首次授予部分激励对象均符合相关法律所规
定的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司内部网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。
监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露
激励对象核查意见及公示情况的说明。

    表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次激励计划激励对象蔡敏
先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。

    四、审议通过《关于签订项目合作协议暨关联交易的议案》。

    经审议,监事会认为:本次交易不存在利益输送及损害全体股东利益的情形。
本次关联交易有利于发挥合作双方优势,不构成对公司独立性的影响,不会对公
司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定,同意公司本次与腾讯云计算(长沙)有限责任公司签订项目合作协议暨
关联交易事项的安排。

    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于福州市长乐区博思数采股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙人变更暨关联交易的议案》。

    经审议,监事会认为:本次交易事项符合公司整体发展战略,对公司长期发
展和战略布局具有积极影响。本次交易的估值合理、定价公允,交易程序遵循了
公开、公平、合理的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    同意将上述事项提交股东大会审议。

    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
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                                      福建博思软件股份有限公司

                                               监事会

                                        二〇二〇年十二月九日